经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,347.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 72.50元，募集资金总额为 97,657.50万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 85,150.61万元。这次募集资金于2023年6月12日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况做了审验并于2023年6月12日出具天健验〔2023〕2-15 号《验资报告》。 公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行了专户管理。截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金总额 68,218.63万元，报告期内投入募集资金总额 19,635.40万元。其中风电高强度紧固件生产线万元，非风电高强度紧固件生产线万元，使用超募资金永久性补充流动资金 8,800.00万元。公司实际结余募集资金 1,610.96万元（含利息收入、现金管理收益等），应结余募集资金 18,589.67万元，差异 16,978.71万元，差异系购买结构性存款 2,000.00万元，大额存单 15,000.00万元，并扣减公司已自有资金支付发行费用相应印花税21.29万元，其余尚未使用的募集资金存储放置于募集资金专项账户。

  承诺投资项目

  2023年首次公开发行股票2023年06月15日风电高强度紧固件生产线建设项目生产建开发行股票2023年06月15日非风电高强度紧固件生产线建设项目生产建开发行股票2023年06月15日购买厂房生产建设否7,0007,0007,00006,937.6499.11%00不适用否

  2023年首次公开发行股票2023年06月15日补充流动资金补流否5,0005,0005,00005,000100.00%00不适用否无2023年06月15日不否--00不适用否计划进度、预计收益的情况和原因1、公司募投项目“风电高强度紧固件生产线年立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为2023年6月12日。募投项目立项计划建设周期与实际募集资金到账的时间存在一定的差异，使项目在资产金额的投入上出现时间差，项目本身的客观条件和环境在此过程中发生较大变化，项目推进受到较大影响；（含“是不是达到预计效益”选择“不适用”的原因）2、公司募投项目“非风电高强度紧固件生产线年立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为2023年6月12日。募投项目立项计划建设周期与实际募集资金到账的时间存在一定的差异，使项目在资产金额的投入上出现时间差，项目本身的客观条件和环境在此过程中发生较大变化，项目推进受到较大影响。

  3、2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，赞同公司基于整体规划和业务发展的需要，增加公司全资子公司飞沃新能源科技（黄石）有限公司及全资孙公司越南精艺部件科技有限公司为公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”的实施主体，同时增加湖北黄石、越南海防为该项目的实施地点，基于此对募投项目场地规划来优化，公司计划不再新增购入位于桃源县陬市镇观音桥村的土地用于募投项目建设。另根据目前募投项目的实施进展情况，将“风电高强度紧固件生产线建设项目”及“非风电高强度紧固件生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐人民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。项目可行性出现重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用本公司首次公开发行股票募集资金净额为 85,150.61万元，扣除募投项目资金需求后，超募资金为 29,439.82万元。2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，赞同公司使用超募资金 8,800.00万元永久性补充流动资金。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐人对此事项无异议并出具了核查意见。并于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会决议通过。2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，赞同公司使用额度不超过 55,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐人对此事项无异议并出具了核查意见。2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，赞同公司使用超募资金 8,800.00万元永久性补充流动资金。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐人对此事项无异议并出具了核查意见，并于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会决议通过。2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，赞同公司使用额度不超过 30,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐人对此事项无异议并出具了核查意见。截至2025年6月30日，超募资金余额为 12,828.14万元，其中存放于公司广泛征集资金专项账户 828.14万元，购买但尚未到期的机构性存款 2,000万元、大额存单 10,000万元。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，赞同公司基于整体规划和业务发展的需要，增加公司全资子公司飞沃新能源科技（黄石）有限公司及全资孙公司越南精艺部件科技有限公司为公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”的实施主体，同时增加湖北黄石、越南海防为该项目的实施地点，基于此对募投项目场地规划来优化，公司计划不再新增购入位于桃源县陬市镇观音桥村的土地用于募投项目建设。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐人对此事项无异议并出具了核查意见。募集资金投资项目适用实施方式调整情况以前年度发生2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，赞同公司基于整体规划和业务发展的需要，增加公司全资子公司飞沃黄石及全资孙公司越南精艺为公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”的实施主体。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐人对此事项无异议并出具了核查意见。本次部分募集资金投资项目增加实施主体不属于变更募集资金使用用途。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2023年6月30日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，赞同公司使用募集资金 21,485.87万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕2-377号）。2023年8月23日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，赞同公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据真实的情况使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并以募集资金等额置换。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐人对此事项无异议并出具了核查意见。截至2024年12月31日，公司通过票据支付的募投项目款项共计 1,132.08万元，该款项在2024年度已完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司期末使用募集资金购买但尚未到期的结构性存款 2,000.00万元，大额存单 15,000.00万元，其余尚未使用的募集资金 1,610.96万元存放于募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情形，并及时、真实、准确、完整履行有关信息披露工作

  湖南飞沃博特航空科技有限公司设立用于业务拓展，报告期内投入较大，尚未实现盈利飞沃新能源装备（柳州）有限公司设立无重大影响常德飞沃装备制造有限公司设立无重大影响飞沃新能源科技(宁夏)有限责任公司设立无重大影响主要控股参股公司情况说明飞沃优联、飞沃黄石、飞沃吉林、飞沃纳特本报告期业绩同比提升主要得益于风电下游客户的真实需求旺盛带来的销售量增长，叠加产品营销售卖价格提升及单位成本下降的共同作用。其他从事航空航天、燃气轮机和石油装备的子公司受行业特性影响，公司客户开发周期较长，前期研发投入和固定资产成本比较高，以及当前销售规模尚未达到盈亏平衡点等因素影响，业绩暂处于亏损状态。报告期内取得的子公司对整体生产经营和业绩未产生重大影响。

  接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2025年05月12日全景网“投资者关系互动平台”（）网络站点平台线上交流个人线上参加年度业绩说明会的投资者公司基本情况、经营状况详见2025年05月13日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

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